Le couple Balkany condamné pour blanchiment de fraude fiscale dans leurs affaires judiciaires

Je viens de croiser à nouveau l’affaire judiciaire du couple Balkany dans les discussions au Vélodrome. L’histoire de ces deux figures politiques me rappelle nos débats animés sur la Canebière. Si certains comparent les transferts douteux de l’OM à leurs montages financiers, c’est que leur saga mérite qu’on s’y attarde, peuchère!

Un patrimoine caché de 13 millions d’euros au cœur du scandale

Le dossier du couple Patrick et Isabelle Balkany ressemble à un polar marseillais, mais se déroule entre les Hauts-de-Seine et plusieurs paradis fiscaux. Ces élus ont dissimulé un patrimoine considérable de 13 millions d’euros au fisc français entre 2007 et 2014. La villa Pamplemousse à Saint-Martin brillait au soleil antillais pendant que le riad Dar Gyucy à Marrakech offrait son luxe oriental.

Le Moulin de Cossy à Giverny complétait ce patrimoine sous-évalué de 60% pour échapper à l’ISF. Les investigations ont révélé sept sociétés offshore créées dans divers paradis fiscaux – Panama, Liechtenstein, Suisse et Seychelles. Les Panama Papers ont d’ailleurs mis en lumière Hayridge Investments Group Corp, propriétaire indirecte du riad marocain. Une situation qui me rappelle ces tragédies où les victimes sont prises dans un engrenage qu’elles n’ont pas vu venir.

Des condamnations définitives pour fraude fiscale et blanchiment

Le parcours judiciaire des Balkany s’étire comme la Corniche. Le 13 septembre 2019, Patrick Balkany écope de 4 ans ferme avec incarcération immédiate pour fraude fiscale. Isabelle, elle, reçoit 3 ans sans mandat de dépôt vu son état de santé. En appel, les peines s’alourdissent: 5 ans pour lui, 4 pour elle, pour blanchiment aggravé.

Après un pourvoi en cassation, janvier 2023 marque un nouveau jugement: 4 ans et demi pour Patrick, 3 ans et demi pour Isabelle. S’y ajoutent 100 000 euros d’amende chacun et 10 ans d’inéligibilité. Le 7 mai 2024, la Cour de cassation rend ces peines définitives, mais annule les 400 000 euros de dommages-intérêts dus à l’État, ordonnant un nouveau procès sur ce point.

Une dette fiscale de plus de 12 millions d’euros

Même au Vieux-Port, on n’a jamais vu pareille ardoise! Les Balkany se disent « ruinés » avec une dette fiscale dépassant les 12 millions d’euros qu’ils remboursent à hauteur de 2 000 euros mensuels. Pourtant, ils perçoivent ensemble environ 12 000 euros de retraite chaque mois – lui comme maire et député, elle comme adjointe et conseillère générale.

Malgré leurs problèmes financiers, ils résident toujours dans leur propriété de Giverny, estimée à 5 millions d’euros par le fisc. Une situation paradoxale pour ce couple officiellement séparé « de corps et de biens » depuis 1996 mais qui continue de partager le même toit. Leur train de vie contraste fortement avec l’image de déchéance financière qu’ils projettent dans les médias.

Les confiscations ordonnées par le tribunal

La justice a confisqué la villa Pamplemousse et le riad marocain. Pour le Moulin de Cossy, seul l’usufruit a été saisi, la nue-propriété appartenant à leurs enfants suite à une donation-partage antérieure.

Entre prison et bracelet électronique: le parcours judiciaire des Balkany

L’incarcération de Patrick Balkany à la prison de la Santé puis à Fleury-Mérogis en 2019 a créé un choc. Durant sa détention, il a connu plusieurs hospitalisations, notamment pour une grave occlusion intestinale. Le couple a ensuite été placé sous bracelet électronique, mesure révoquée en février 2022 pour non-respect des obligations.

Patrick retourne alors à Fleury-Mérogis avant d’obtenir une libération conditionnelle en août 2022, sortant amaigri et affaibli selon les témoins. Cette période a été particulièrement éprouvante pour Isabelle Balkany, hospitalisée suite à une tentative de suicide après la révocation du bracelet électronique. Son avocat a également révélé qu’elle souffrait d’un cancer du poumon.

Fin de règne à Levallois-Perret après 30 ans de pouvoir

1. Patrick Balkany, maire depuis 1983 (avec une interruption)
2. Isabelle comme première adjointe pendant des décennies
3. Une condamnation à 10 ans d’inéligibilité qui met fin à leur carrière
4. Un bref intérim assuré par Isabelle après l’incarcération de son mari

Leur emprise sur Levallois-Perret s’est effondrée comme un château de cartes. Cette saga politique et judiciaire a définitivement changé le paysage politique local, tournant une page d’histoire de plus de trois décennies. Des tensions persistent avec leurs successeurs, comme en témoignent les poursuites pour diffamation dont Isabelle a finalement été relaxée en novembre 2023.

Une tentative de retour en politique malgré l’inéligibilité

Têtu comme un supporter de l’OM, Patrick Balkany n’abandonne pas ses ambitions politiques. En novembre 2023, il demande une remise de sa peine d’inéligibilité pour se présenter aux municipales de 2026 à Levallois-Perret. Le Parquet National Financier examine cette requête avant de saisir le tribunal correctionnel.

Ses déclarations sur sa volonté de « virer ceux qui sont là » montrent une détermination intacte. Pourtant, les obstacles juridiques restent nombreux. Sa présence médiatique continue, jusque dans un clip musical, illustre son désir de rester dans la sphère publique malgré les condamnations. Avec leurs 75 et 76 ans, les époux Balkany cherchent encore à rebondir, même si la justice semble avoir définitivement tranché.